天天最新：乐普医疗: 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

       乐普（北京）医疗器械股份有限公司

       独立董事关于第六届董事会第一次会议

(资料图片仅供参考)

            相关事项发表的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》

                    、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》

   、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等法律法规、规范性文件以及乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以

下简称“公司”）

       《独立董事工作制度》

                、《公司章程》等相关规定，我们作为公司

的第六届董事会独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发

表独立意见如下：

  一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规

定，程序合法有效；

未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）被中国证监会采取担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚

未届满；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未

届满；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级

管理人员应履行的各项职责。

副总经理，聘任张冰峰先生、冯晓颖女士、郑国锐先生为副总经理；聘任王泳女

士为财务总监；聘任江维娜女士为董事会秘书。

  二、关于公司高级管理人员 2023 年基薪方案的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》

等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、

全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司高级管理人员 2023

年基薪方案发表如下独立意见：

  经认真核查，我们认为公司严格执行高级管理人员薪酬制度， 2023 年度高

级管理人员基薪的确定均符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。

  三、关于控股子公司实施股权激励的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                              《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、

            《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法

律法规、规章制度的有关规定，我们作为乐普医疗的独立董事，本着对公司、全

体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司控股子公司实施股权

激励事项发表如下独立意见：

  常州秉琨本次拟实施的股权激励计划（以下简称“本次股权激励”） 有利于

充分调动其管理层及核心人员工作的积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投

入工作，共同推动其可持续发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施不会改

变公司对常州秉琨的控制权，有利于促进员工与常州秉琨的共同成长和发展，不

存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股子公

司常州秉琨实施本次股权激励。

（以下无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事关于第六届董

事会第一次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

      甘   亮

      王立华

      曲   新

                           年   月   日

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